2. Genel kurul kararı Noter Tasdikli (1 Asıl + 1 Fotokopi) (Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defterine yapıştırılarak tasdik yapılması gerekmektedir) (ÖRNEK BELGE)
3.Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin fotokopisi eklenmeli) (ÖRNEK BELGE)
5. Oda veznesine yatırılan Ticaret sicili harcı ve ilan dekontu aslı 1 adet.
6. Şirket malvarlığının ortaklar arasında dağıtımına henüz başlanmadığına
dair tasfiye memurları tarafından hazırlanmış rapor (asıl 1 adet)
7. Oda aidatının ve işlem ücretinin ödendiğine dair makbuz.
8. Yetkililer İçin Şirket Ünvanı altında yetkili adına düzenlenmiş Tescil Talepnamesi (2 Asıl) (Ticaret Sicili Müdürlüklerince yapılmaktadır) (Yetkililerin nüfus cüzdan aslı ile müracaat etmesi gerekmektedir)
Not : 01.03.2022 Tarihinden itibaren başlatılan MERSİS Taleplerinde, Yeni kimlik kartı ile yetkili olarak eklenen kişilerin imza örnekleri elektronik ortamda NVİ’ den alınarak MERSİS veri tabanına kaydedilebilmektedir. Bu durumda olan yetkililer için fiziki imza beyanı talep edilmeyecektir.
Tüm ortakların toplantıya katılmadığı hallerde çağrı usulü:Genel kurul, müdürler
tarafından, toplantı gününden en az on beş gün (ilan ve toplantı günleri hariç)
önce toplantıya çağrılır. Şirket anasözleşmesi, bu süreyi uzatabilir veya on
güne kadar kısaltabilir. Genel kurul toplantıya, esas sözleşmede gösterilen
şekilde, – gerekiyorsa şirketin internet sitesinde – mutlaka
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Pay
defterinde yazılı pay sahipleriyle, önceden şirkete pay senedi veya pay
sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine,
toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler, iadeli taahhütlü mektupla bildirilir. Buna göre, tüm ortakların toplantıya
katılmadığı hallerde tescil müracaatına, davet ilanına
ait Ticaret Sicil Gazete sureti ile iadeli taahhütlü bildirime ait belgeler
eklenmelidir.
NOT:
KARARLAR VEKALETEN İMZALANACAKSA VERİLEN VEKALETNAMEDE KARARIN GÜNDEMİ, TARİHİ
VE ŞİRKET ÜNVANI DA GEÇECEK ŞEKİLDE “…. ŞİRKETİNİN …. ADRESİNDE …..TARİHİNDE
….. GÜNDEMİ GÖRÜŞMEK ÜZERE YAPACAĞI GENEL KURUL TOPLANTILARINDA ADIMA OY
KULLANABİLİR” ŞEKLİNDE AÇIKLAMA OLMASI GEREKİYOR.
