Anonim Şirketi – MERKEZ NAKLİ GELEN

MERKEZ NAKLİ GELEN

1. Mersis Kayıt Başvurusu (http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/) (tescil öncesi mersis sisteminden  merkez nakli  başvurusu yapılarak sistemden alınacak   talep numarası  ile tescil talebinde bulunulacaktır )
2. Merkezin Kayıtlı Olduğu Ticaret Sicili Müdürlüğünden Alınmış 111.Madde Belgesi aslı veya e-imzalı sureti
3. Merkez nakline ilişkin yönetim kurulu tadil kararı (noter tasdikli 1 asıl+1 fotokopi) (Karar defterine yapıştırılarak tasdik yapılması gerekmektedir) (ÖRNEK BELGE)
4. Genel kurula ilişkin yönetim kurulu gündem kararı (1 adet fotokopi) (Karar defterine yapıştırılması gerekmektedir).(ÖRNEK BELGE)
5. bakanlık İzin Yazısı: Şirket sözleşmesi değişikliği Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için bu izin veya uygun görüş yazısı.
6. Genel kurul toplantı tutanağı  (Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defterine yapıştırılarak tasdik yapılması gerekmektedir) (1 noter  tasdikli+1 noter tasdiklinin fotokopisi)(toplantı başkanlığı, atanmışsa  bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.) (tek pay sahibi toplantı tutanağını imzalamak zorundadır.)(ÖRNEK BELGE)
7. Hazirun listesi 1 asıl+1 fotokopi (ÖRNEK BELGE) (Tek ortaklı şirketlerde bu belgenin hazırlanmasına gerek bulunmamaktadır)
8. Payları “Hamiline Yazılı” olan şirketler her genel kurullarında “MKK (Merkezi Kayıt Kuruluşu)”dan onaylı şekilde hissedarları gösterir evrak getirilmesi gerekmektedir.
9. Bakanlık temsilcisi atama yazısı fotokopisi (Bakanlık temsilcisi bulundurma zorunluluğu olan toplantılarda)
10. (Bakanlık temsilcisi atanmamışsa ve toplantıya vekaleten katılan ortak var ise  vekaletname fotokopisi 1 adet + vekalet veren kişinin noterden yapılmış imza beyanı 1 adet)
11. Oda veznesine yatırılan Ticaret sicili harcı ve ilan dekontu aslı 1 adet.
12. Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin fotokopisi eklenmeli) (ÖRNEK BELGE)
13. Şirketin mevcut  ortaklarının  ve yetkililerin nufus cüzdan fotokopileri 2’er adet
14. Odaya kaydiye ücreti kayıt esnasında ödenecektir.

NOT: GENEL KURULA VEKALETEN KATILIM OLACAKSA VERİLEN VEKALETNAMENİN NOTERDEN YAPILMASI VE VEKALETNAMEDE TOPLANTININ TARİHİ VE ŞİRKET ÜNVANI DA GEÇECEK ŞEKİLDE “…. ŞİRKETİNİN …. ADRESİNDE …..TARİHİNDE YAPACAĞI GENEL KURUL TOPLANTILARINDA ADIMA OY KULLANABİLİR” ŞEKLİNDE AÇIKLAMA OLMASI GEREKİYOR.

* Yönetim kurulu kararlarında yönetim kurulu  üyelerinin isimleri yazılırken kısaltma yapılmamalı ve tc  noları / yabancı uyruklu ise yabancılar kimlik numarası yazılmalıdır

NOT: Merkez nakli tescili esnasında; İmza yetkisi bulunan Yönetim Kurulu Üyesi/Üyeleri’nin kendisi veya yetkilinin şirketin işlemlerinin takibi için Vekalet verdiği Şahsın Vekaletname Fotokopisi ile Birlikte  Müdürlüğümüze müracaatı Gerekmektedir.

Eğer imza yetkilisi ya da vekil kişi gelemeyecek ise İmza yetkisi bulunan Yönetim Kurulu Üyesi/Üyeleri tarafından eksiksiz şekilde doldurulup imzalanacak evraklar (Yeni Kayıt Evrakları)

—————————————————————————————

Tüm ortakların toplantıya katılmadığı hallerde çağrı usulü: Genel kurul, yönetim kurulu tarafından, toplantı gününden en az on beş gün (ilan ve toplantı günleri hariç) önce toplantıya çağrılır. Genel kurul toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, – gerekiyorsa şirketin internet sitesinde – mutlaka Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Pay defterinde yazılı pay sahipleriyle, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler, iadeli taahhütlü mektupla bildirilir.
Buna göre, tüm ortakların toplantıya katılmadığı hallerde tescil müracaatına, davet ilanına ait Ticaret Sicil Gazete sureti ile iadeli taahhütlü bildirime ait belgeler eklenmelidir.